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2023年1月17日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告人顧威龍、鄭軍等人涉惡勢力網(wǎng)絡(luò)“套路貸”詐騙一案，對被告人顧威龍、鄭軍分別判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對被告人楊苗苗、袁先鋒、李浩浩、丁兆民、王雪芳犯詐騙罪，分別判處有期徒刑十五年至十二年不等刑罰，剝奪政治權(quán)利四年或三年，并處人民幣二百萬元至六十萬元不等罰金。

經(jīng)審理查明：2019年3月5日，被告人顧威龍在江蘇省徐州市注冊成立江蘇石頭人信息科技有限公司，與被告人王雪芳共同經(jīng)營該公司。此后，顧威龍分別與被告人鄭軍等人結(jié)伙，鄭軍又先后與被告人楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩等以共同出資形式分別結(jié)伙，楊苗苗與袁先鋒、丁兆民與李浩浩再各自糾集人員組成運營團隊共同實施非法活動，據(jù)此，形成了以顧威龍、鄭軍等為核心成員，以楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩、王雪芳等為主要成員的犯罪組織。

2019年3月起，被告人顧威龍先后研發(fā)名為愛峰、大將軍等共計23個非法網(wǎng)貸APP，與被告人鄭軍商議后還研發(fā)了共債數(shù)據(jù)系統(tǒng)、在上述APP中設(shè)置強制下單等功能，另聯(lián)系牛牛支付等第四方支付平臺對接支付結(jié)算，連同非法獲取的借款人信息、話術(shù)清單和配套售后服務(wù)等，形成以研發(fā)非法網(wǎng)貸APP為起始、運維非法網(wǎng)貸APP為核心、第四方支付為配套、系列反偵查措施為應(yīng)急措施的新型網(wǎng)絡(luò)“套路貸”模式。其間，上述犯罪組織以低息、無抵押等方式引誘借款人下載上述APP申請小額短期貸款,并利用APP預(yù)設(shè)非法功能強制讀取借款人手機通訊錄等信息，強迫借款人同意先行扣除借款金額30%左右的服務(wù)費和借款當(dāng)日即扣除一日的虛假借款周期規(guī)則等，還威逼誘騙借款人再次借貸，或支付高額展期費用，或向關(guān)聯(lián)網(wǎng)貸APP上重新借款平賬從而不斷壘高債務(wù)，再以“爆通訊錄”“短信轟炸”和威脅、辱罵等“軟暴力”行為進行催收，以非法占有被害人錢款。為規(guī)避警方調(diào)查，上述犯罪組織專門成立處置他人報警等突發(fā)情況的微信群和制訂相關(guān)反偵查措施。

2020年5月至2021年7月間，上述犯罪組織在江蘇省徐州市、安徽省淮北市等地，采用上述手段實施網(wǎng)絡(luò)“套路貸”詐騙活動，共計騙得4100余名被害人錢款人民幣9414萬余元；除造成被害人巨額經(jīng)濟損失外，還給被害人身心健康、工作、婚姻和家庭生活等造成惡劣影響，其中被害人韓某因不堪債務(wù)壓力自殺身亡。

上海一中院認為，被告人顧威龍、鄭軍、楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩、王雪芳等人組成惡勢力犯罪集團，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。在惡勢力犯罪集團中，顧威龍、鄭軍系首要分子，楊苗苗、袁先鋒、丁兆民、李浩浩、王雪芳均系主犯。結(jié)合本案的事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度等，依法作出上述判決。